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兆豐銀行紐約分行疑似違反防制洗錢法規，被美國重罰引發關注。行政院長林全今天(25日)在行政院會指示，儘速釐清事實並追究責任，且要求立即對兆豐銀行巴拿馬分行、紐約分行執行專案金檢。

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約分行因為疑似違反美國防制洗錢法規，被重罰新台幣57億元，引發國內高度
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關注；行政院長林全日前指示金管會組成專案小組釐清事實真相。

林全25日在行政院會再次指示儘速
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釐清事實並追究責任，金管會監督各銀行強化
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內控機制，以及立刻對兆豐銀行巴拿馬分行和紐約分行執行專案金檢。行政院發言人童振源轉述說：『(原音)為了避免再度發生類似情況，院長請金管會督導各銀行全面強化內控機制，執行風險控管及法令遵循，並加強海外分支機構管理以符合國際防制洗錢規範。此外，院長也提出，請金管會儘速釐清事實之外，也立即對兆豐銀行巴拿馬分行和紐約分行執行專案金檢。』

另外，行政院會25日也通過「洗錢防制法」部分條文修正草案，將洗錢犯罪成立要件與國際標準接軌，放寬洗錢犯罪重大犯罪範圍；包括降低重大犯罪的門檻，從原本最輕本刑為5年以上有期徒刑，放寬為3年以上即可適用洗錢法
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，並增訂環保犯罪、人口販運犯罪、智慧財產犯罪等，修法也刪除犯罪所得須達新台幣500萬元以上才構成洗錢犯罪的限制。

另外，台灣詐欺犯跨境犯罪猖獗，修法也增訂車手條款，未來取得無合理來源且與收入顯不


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相當之財產或財產上

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利益也構成洗錢犯罪，以遏止詐欺犯罪集團橫行。

修法草案也擴增特定行業別納入洗錢防制規範，包括律師、會計師、不動產仲介業等國際規範要求之非金融事業與人員，以避免巴拿馬文件等案件發生。




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